Банк России ужесточил правила внесения крупных сумм наличных

Гражданам советуют готовить документы перед внесением крупных наличных сумм на банковские счета.

Адвокат Оксана Грикевич из бюро «Грикевич и партнеры» напоминает об октябрьских правилах регулятора Банк России. Банки обязаны проверять легальность капитала при пополнении баланса на сумму от 5 млн рублей за один календарный месяц.

Клиентам нужно подтвердить источник денег справками о доходах, выписками или договорами продажи имущества. Эксперт Грикевич предупреждает об опасности дробления переводов, поскольку транзакции менее 5 млн рублей тоже вызывают подозрения.