Фото: unsplash.com
Предпринимателям стоит заранее обновлять банковские данные перед крупными внесениями наличной выручки на свои счета.
Директор продукта Method из Paygine Артем Журавлев рассказал о правилах проверок. Банки обращают внимание на нетипичные обороты. Бизнесу лучше заблаговременно сообщать об открытии новых точек продаж или сезонном скачке доходов.
Идеальным доказательством легальности остаются кассовые отчеты закрытых смен. Кредитные организации могут запросить договоры аренды. Регулярная сдача денег безопасна, но искусственное дробление огромных сумм всегда привлекает внимание проверяющих.