Криптобиржа Binance оштрафована властями Канады на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма. Компания прекратила свою деятельность в стране в 2023 году.
Решение приняло канадское агентство по борьбе с отмыванием денег, сообщает Reuters. Среди претензий — отсуствие регистрации в стране в качестве оказывающей финуслуги компании, а также нелегальное получение виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов ($7,3 тыс.).
При этом в 2023 году в Канаде произошли изменения в законодательстве о криптовалютах. Согласно им, компания должна была пройти обязательную регистрацию.
Ранее в США основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег на бирже и финансированию терроризма через трансакции на ней. Согласно судебному соглашению, Чанпэн Чжао оставил свой пост главы биржи, а Binance обязалась выплатить $4,3 млрд. Еще $50 млн штрафа выплатит сам Чжао.
Согласно официальному заявлению, Binance с тех пор взяла курс на сотрудничество с регуляторами. Биржа заявила, что откроет штаб-квартиру в США.
Чанпэн Чжао уже признан самым богатым заключенным в Штатах. Несмотря на штрафы и снятие с должности, он сохранил свое многомиллиардное состояние.
