Фото: oplatagov.com
Усиление контроля за банковскими переводами не предполагает проверки всех операций граждан.
Основная цель — выявление незадекларированных доходов и серых схем. Эксперт Артур Леер отмечает, что внимание сосредоточат на тех, кто ведет бизнес через личные карты без регистрации.
ФНС уже контролирует сделки с недвижимостью и авто, а теперь усиливает систему за счет обмена данными с ЦБ. Это позволит автоматически выявлять регулярные поступления на счета. Под контроль попадут частые переводы от разных отправителей, например доходы от аренды, услуг и репетиторства без оформления. Бытовые переводы между гражданами проверяться не будут.
