Фото: unsplash.com
Отечественные нормативные акты не ограничивают максимальный размер денежных средств для открытия банковских вкладов.
Клиенты кредитных организаций вправе пополнять депозиты без подтверждения легальности доходов. Государственный контроль сферы опирается на положения Федерального закона № 115-ФЗ, предотвращающего отмывание преступных активов.
Представители банковского сектора внимательно анализируют транзакции физических лиц. Учреждения уполномочены требовать пояснения при обнаружении нетипичной активности, блокируя попытки внедрения незаконных денег в оборот.
