Отечественные финансовые организации начали более тщательно отслеживать сомнительные денежные операции россиян с наличными.
Юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский объяснил алгоритмы банковских проверок. Особое подозрение вызывают пополнения счетов на сумму от 5 млн рублей за месяц с быстрым переводом капитала за рубеж. При этом юрист Александр Хаминский подтвердил право граждан хранить купюры дома. В случае непредвиденной блокировки эксперт советует оперативно показывать сотрудникам банка справки о доходах или договоры о продаже имущества.
Представители МВД РФ выделили дополнительные критерии сомнительной активности. Потенциальным мошенничеством считаются обналичивание кредита в первые сутки, мгновенные транзакции свыше 200 тысяч рублей через СБП и резкая смена привязанного мобильного номера телефона.
